Австралийский регулятор рынков подал гражданский иск против бывшего директора Blockchain Global Лиана “Аллана” Гуо.
Гуо предстанет перед судом по “обвинениям, связанным с многочисленными нарушениями своих обязанностей директора”, сообщает Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям сказала в пресс-релизе от 28 мая.
ASIC утверждает, что Го неоднократно нарушал свои «директорские&rsquo ; обязанности, связанные с его операциями со средствами клиентов ACX Exchange, и заявляет, что он делал ложные и вводящие в заблуждение заявления об этих операциях и не вел надлежащие книги и записи.
Ныне ликвидированная Blockchain Global управляла биржей ACX с середины 2016 года до декабря 2019 года, когда она рухнула, поскольку клиенты больше не могли вывести свои активы.
В ходе проверок ликвидатора в 2022 году судам сообщили, что биржа ACX брала наличные, вложенные клиентами для покупки криптовалют, и смешивала средства в один объединенный фонд, пишет Sydney Morning Herald сообщила в то время.
По оценкам ликвидаторов Blockchain Global, компания задолжала более 20 миллионов австралийских долларов ($12.США) по необеспеченным требованиям бывших клиентов биржи ACX, сообщила ASIC.
В ноябре 2023 года ликвидаторы сообщили, что Blockchain Global задолжала необеспеченным кредиторам 58,6 млн австралийских долларов (37,7 млн долларов США). Из этой суммы 22,7 миллиона австралийских долларов (14,6 миллиона долларов США) составляли требования необеспеченных кредиторов, полученные от бывших клиентов криптобиржи.
Гуо нет в стране, утверждает ASIC
ASIC заявила, что начала расследование в отношении Blockchain Global в январе 2024 года после отчета ликвидаторов.
Связано: Австралия излагает план регулирования криптовалют, обещает принять меры по дебанкингу
Гуо был запрещен выезд из страны, поскольку регулятор расследует, не совершал ли он уголовных преступлений, включая перевод денег с рухнувшей биржи для оплаты ипотеки.
Гуо покинул Австралию в сентябре 2024 года после истечения срока действия запрета на выезд и до сих пор не вернулся, отмечается в сообщении.
В то же время ASIC добивается разрешения Высокого суда&rsquo ; на обжалование решения суда низшей инстанции&rsquo ; в пользу финтех-компании Block Earner в деле отдельном деле.
Регулятор заявил, что криптокомпания ’сервис заработка с фиксированной доходностью не является финансовым продуктом.
Магазин: Медведи биткоина достигли $69K, CZ отрицает слухи о WLF ‘fixer’: Hodler’s Digest
.