Екс-CEO і засновник збанкрутілої турецької криптобіржі Thodex Фарук Фатіх Озер знайдений мертвим в одиночній камері в’язниці суворого режиму в Текірдазі. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
За повідомленнями, підприємця знайшли повішеним у ванній кімнаті.
Правоохоронці попередньо порахували інцидент самогубством. Для встановлення причин смерті тіло передано до Інституту судових експертиз. Прокуратура відкрила розслідування.
20 квітня 2021 року Thodex несподівано припинила торги. Користувачів також занепокоїло закриття главою біржі акаунтів у соцмережах.
.
Команда платформи спочатку послалася на планові технічні роботи. Потім надійшла заява про прихід у компанію “великого партнера”, у зв’язку з чим сайт залишиться недоступним на час процесу передання, який триватиме 4-5 днів.
.
У Thodex спростували підозри в екзит-скамі, а Озер запевнив, що не планував переховуватися, і повідомлення про зникнення коштів користувачів назвав такими, що не відповідають дійсності. Однак журналісти з посиланням на поліцію повідомили, що підприємець залишив Туреччину за день до зупинки торгів.
Влада в рамках відкритого розслідування видала ордери на арешт 78 осіб, пов’язаних з біржею. Оперативно поліція затримала понад 60 підозрюваних.
Туреччина подала на засновника Thodex “червоне повідомлення” в Інтерпол. Озера вдалося заарештувати тільки в серпні 2022 року в Албанії за запитом турецьких правоохоронців.
У квітні 2023 року підприємця екстрадували в рідну країну. У вересні суд засудив засудив Озера, його сестру і брата до 11 196 років, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі кожного. Їм також призначили штраф у розмірі 135 млн лір (близько $5 млн). Пред’явлені звинувачення включали створення злочинного співтовариства, шахрайство та відмивання грошей.
Суд ухвалив виправдувальні вироки щодо 16 з 21 фігурантів процесу.
Суд ухвалив виправдувальні вироки щодо 16 з 21 фігурантів процесу.
У заяві прокуратури сума втрат інвесторів унаслідок краху Thodex була оцінена в $24 млн. Турецькі ЗМІ називали цифру $2 млрд. Аналітична компанія Chainalysis нарахувала збитки в розмірі $2,6 млрд.
.Скам як привід “закрутити гайки”
У травні 2024 року влада країни повідомила про посилення законодавства в галузі цифрових активів. Одним з ключових аспектів рішення став захист інвесторів на тлі краху Thodex.
Вже з лютого 2025 року користувачів, які здійснюють криптотранзакції на суму понад 15 000 TRY (~$357), зобов’язали надавати постачальникам послуг ідентифікаційні дані.
Згодом Мінфін ввів ліміти на перекази в стейблкоїнах ($3000 на день і $50 000 на місяць) і затримки на виведення коштів (48-72 години). Відомство пояснило заходи боротьбою з відмиванням грошей.
Нагадаємо, у липні влада Туреччини заблокувала доступ до DEX PancakeSwap і платформи CryptoRadar, пославшись на “надання послуг із криптоактивами без дозволу”.