Австралійський регулятор ринків порушив цивільну справу проти колишнього директора Blockchain Global Ляна Аллана Го.
Го постане перед судом за “звинуваченнями, пов’язаними з численними порушеннями його директорських обов’язків”, – повідомляє Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій сказала в прес-релізі від 28 травня.
ASIC стверджує, що Го неодноразово порушував обов’язки директора, пов’язані з його операціями з коштами клієнтів ACX Exchange, і стверджує, що він робив неправдиві та оманливі заяви про ці операції і не вів належної бухгалтерської звітності.Наразі ліквідована Blockchain Global керувала біржею ACX з середини 2016 року до грудня 2019 року, коли вона збанкрутувала, оскільки клієнти більше не могли виводити свої активи.
Під час перевірок ліквідатора у 2022 році судам було повідомлено, що біржа ACX брала готівку, інвестовану клієнтами для купівлі криптовалют, і змішувала кошти в один об’єднаний фонд, повідомляє Sydney Morning Herald повідомляв на той час.
За оцінками ліквідаторів Blockchain Global, компанія заборгувала понад 20 мільйонів австралійських доларів ($12.8 млн) незабезпечених кредиторських вимог перед колишніми клієнтами біржі ACX, повідомляє ASIC.
У листопаді 2023 року ліквідатори повідомили, що Blockchain Global заборгувала незабезпеченим кредиторам 58,6 млн австралійських доларів ($37,7 млн). З цієї суми 22,7 мільйона австралійських доларів ($14,6 мільйона) були незабезпеченими кредиторськими вимогами, отриманими від колишніх клієнтів криптовалютної біржі.
Гу немає в країні, повідомляє ASIC
ASIC заявила, що почала розслідування щодо Blockchain Global у січні 2024 року після звіту ліквідаторів.
Зв’язок: Австралія окреслила план регулювання криптовалют, обіцяє дії щодо дебанкінгу
Го був заборонили виїзд з країни, оскільки регулятор розслідував, чи не вчинив він кримінальних злочинів, включаючи переказ грошей з біржі, що обвалилася, для оплати своєї іпотеки.
Го покинув Австралію у вересні 2024 року після того, як закінчився термін дії заборони на виїзд, і він не повернувся, зазначається в повідомленні.
Тим часом ASIC просить Високий суд дозволу оскаржити рішення суду нижчої інстанції на користь фінтех-компанії Block Earner у справі окремою справою.
Регулятор стверджував, що послуга заробітку на криптовалюті з фіксованою дохідністю не є фінансовим продуктом.
Журнал: Біткоїн наближається до $69 тис., Чехія спростовує чутки про “фіксер” WLF: Hodler’s Digest
Біткоїн наближається до позначки в 5 тисяч доларів